História e Desenvolvimento da rede financeira da Al Qaeda (2)



Caridade e organizações humanitárias

 

A AI Qaeda parece favorecer as instituições de caridade, numa acepção anglo saxónica,  como uma fonte primária de rendimentos. Usando e benevolentes organizações de caridade “charities” para financiar o terror não é um desenvolvimento recente modo de financiamento do terrorismo, já com antecedentes  na OLP e no IRA. Grupos islamistas têm ao longo  de uma década um  historial de utilização da caridade para levantar dinheiro e passar a apoiar operações terroristas.

  Os investigadores procuram em 1993 no ataque ao World Trade Center rastrear financiamento para a operação e enontraram uma empresa que importou água benta de Meca para o Paquistão.  A proeminência da exploração da caridade por grupos islamistas pode ser parcialmente explicado pela generosidade da religião, um dos cinco pilares do Islão-zakat, ou dízimo exige - muçulmanos  prestar uma pequena percentagem dos seus rendimentos para ajudar os pobres .

Al-Qaeda e outras organizações terroristas como o Hamas e Hizb'allah parece ter efetivamente explorado as zakat para os seus próprios objectivos não - caritativos.

Além disso, os financiadores terroristas conseguiram mesclar zakat com um elemento diferente do Islã – Jihad -  com êxito uma mensagem que ressoa com alguns dos elementos mais militantes no mundo islâmico. Nas palavras do próprio Bin Laden, "Esperamos que os ataques dos ocidentais tenham como  alvo o Afeganistão como um país muçulmano ... e todos os muçulmanos devem apoiá-lo.

Muçulmanos e em particular,  comerciantes muçulmanos devem dar sua zakat e seu dinheiro em apoio deste estado ... onde os seguidores do Islão pode abraçar o Profeta de Deus.

Al-Qaeda apareceu para utilizar duas abordagens diferentes fundos de caridade em direção à sua própria organização. O primeiro projeto envolve a criação de rede, para  colaborar com uma organização de beneficência cooperativa. Doadores para esses tipos de caridade  não podem  conher a verdadeira natureza da organização para a qual  contribuem. Depois, as doações são feitas para a caridade, o dinheiro é então enviada para a rede da sede. Ás caridades é dada documentação falsa mostrando que o dinheiro foisido gasto em órfãos, refugiados famintos, ou algum outro motivo semelhante louvável.

Como embaixador Francis Taylor, o ex-Coordenador de contraterrorismo no Departamento de Estado afirmou, as organizações terroristas, tal como as empresas criminosas, pode introduzir – se em qualquer empresa legítima para tentar desviar dinheiro para fins ilegítimos.

 

A segunda abordagem envolve os membros da  Al Qaeda com a intenção de ter essas caritades enviarem fundos para apoiar os esforços dos islamistas  em várias partes do globo. A maior parte dos doadores para estes tipos de organizações beneméritas   não sabem que esta foi infiltrada por um grupo terrorista. No entanto, alguns doadores podem conhecer ter fornecido tais   fundos para caridade intencionalmente,   para ocultar as verdadeiras intenções das suas actividades de financiamento. Este tipo de operação é mais arriscado do que o modelo anterior.

Infiltrando um organismo já existente com a intenção de orientar os seus recursos noutros existe o risco de não só serem descobertos pelas autoridades, mas ser descobertos por mecanismos internos de supervisão de instituições de caridade. Este financiamento é compreensivelmente uma abordagem menos comum.

 Caridade alegadamente associadas à Al Qaeda incluem vários ramos da Arábia à base de Al Haramain, a Global Relief Foundation, a Al Organização Humanitária Wafa, o Afghan Support Committee (ASC) e Al Barakaat.

Várias outras organizações actuam como despistagens para levantar dinheiro a partir de múltiplas fontes de financiamento e de múltiplos grupos terroristas. O Muwafaq ( "Blessed Relief") Fundação, chefiada pelo empresário riqueza saudita Yasin al-Qadi,   ajudou a financiar várias organizações terroristas islâmicas, incluindo a Al Qaeda, agindo como uma organização para a frente que ricos sauditas transmitido milhões de dólares.

Um exemplo de uma caridade sem consciência dos destinos do seu dinheiro é  a  Kuwait Revival do Património Islâmico Society (RIHS). De modo semelhante, a International Islamic Relief Organization (lIRO) teve alguns de seus escritórios infiltrada pela Al Qaeda operações sem o conhecimento de outros escritórios. Por exemplo, lIRO Filipinas foi penetrado por Mohammad Jamal Khalifa, o irmão de Bin Laden-¬ na lei, e foi utilizado para apoiar filiados grupos terroristas da Al-Qaeda lá. Além disso, lIRO Pankishi Vale na Geórgia encaixou quase E.U. $ milhões  à Chechénia desde 1999 - 2000, aparentemente sem qualquer   conhecimento de que os fundos estavam destinados para militantes islâmicos.

 

Célula dos mecanismos de financiamento

 

Células, por outro lado, geralmente não recebem fundos directamente a partir de beneficência ou outras grandes organizações, apesar de  mesquitas caridosas poderem ajudar jihadis a nível local. De acordo com Jonathan Winer, ex-subsecretário adjunto de Estado da International Law Enforcement, uma célula tipicamente promissora será aquela a que é dada uma certa quantidade de "sementes"  dinheiro após a conclusão do seu treino para ajudá-los a ficar estabelecidos no seu novo ambiente, mas depois disso, espera-se que "vivão  fora  da terra. Além disso, as células realizando missões muito importantes , tais como os responsáveis pela 9/11-recebe maior apoio da sede Al-Qaeda.  Contudo, a maioria das células são   auto-suficiente para as despesas diárias.

A Al-Qaeda formou a partir de células um grande número de métodos para obter dinheiro. De fraude a cartões de crédito, roubo de carros, falsificação  de documentos.

É muito popular entre células de financiadores argelinos   prática o contrabando de cigarros e “cupom scams”, tanto dos que oferecem grandes lucros, mas resultam em leves sanções caso sejam capturados.

O responsável pela célula terrorista no atentado bombista de 11 de Março de 2004  em Madrid a venda de ópio para seu próprio consumo  e para financiar o seu funcionamento. No entanto, nem todas as células recorrem ao crime.   Alguns analistas apontam para uma rede islamista que existe para fornecer legítimo emprego Mujaïdine. Na Europa, por exemplo, os investigadores encontraram  empresas de carros usados, têxteis e porcelana que operam legitimamente, mas  com operários islamistas contratados para fornecer-lhes uma capa legítima. Além disso, algumas das organizações anteriormente mencionadas também empreguam operários islamistas por razões semelhantes.

 

Negócios e Investimentos

 

As empresas e os investimentos  da Al Qaeda são um "ideal de angariação de fundos capitalista”. Fundos são colocados em vários bancos ao redor do mundo, a fim de incluir o sistema bancário Islâmico e em instituições financeiras mundiais. A organização possuí  uma variedade de negócios em África,  rentáveis. Osama começou a investirs em cerca de 30 areas, incluindo a Taba Investimentos (uma moeda negociação firme), Themar al-Mubaraka (uma empresa agrícola), um laboratório de investigação genética bovina, um curtume, um mobiliário empresa, uma padaria, uma fazenda reprodutores de bovinos , uma fábrica de bicicletas, e uma internacional de importação e export.

 Alguns especialistas sugerem muitas dessas empresas pode ter sido nada mais de um lugar para as celulas realizarem tarefas de planeamentopara  os ataques e as empresas serem um reservatório para movimentar fundos e material.  A única excepção é a goma arábica Company Limited, uma empresa muito rentável que fornece 80 por cento da goma arábica em todo o mundo. Em um esforço para evitar sanções internacionais colocadas sobre o Sudão de apoiar o terrorismo, o grupo canaliza  verbas provenientes destas empresas através de bancos na parte turca de Chipre.

 

Investimentos noutras empresas   produzem um lucro mais fiáveis; AI-Qaeda detem  em partes da Suécia indústria de equipamentos hospitalares, na Dinamarca, indústria de lacticínios, e fábricas de papel na Noruega. Bin Laden também tem propriedades (e ainda pode através da própria frente empresas e intermediários)negociar imóveis na África, Ásia Central e Europa, bem como uma variedade de ações nas bolsas de todo o mundo, incluindo os mercados bolsistas francês e alemão. Alguns analistas financeiros alegam AI Qaeda olhou favoravelmente após a especulação de curto prazo nos mercados bolsistas Ocidental, pois é uma forma eficiente de se acumular fundos no Ocidente sem usar as transferências bancárias.

 Células adormecidas podem, em seguida, usar  tais verbas, conforme necessitem.

 Baseada em padrões irregulares opções comerciais, outros analistas suspeitam  que o grupo tenha também especulado nos E.U. no mercado acionário do ouro e dos futuros antes do 9 / 11 ataques nos Estados Unidos. Wadi el-Hage e Ubadiah Abu al-Banshiri (uma alegada co-fundador da Al Qaeda e  chefe do Comité Militar antes de sua morte, em 1995), tentatou criar uma financeira a partir de negociação de commodities 1993 - 1997. Posteriormente, a rede ampliou sua presença na África Ocidental, onde entraram em diversos acordos de troca de diamantes e outras pedras preciosa por armas. Ao utilizar a empresa mineira acima mencionadas como cobertura, eles tentaram desenvolver uma actividade de comércio de diamantes. A passagem da mercadoria negociação sobre o continente Africano pode ter sido um resultado de dificuldades financeiras Al Qaeda começou a experimentar no Sudão depois de o governo sudanês não conseguir pagar a Bin Laden. A meta era tornar a organização de células em África auto-suficiente, não só teria essa auto-suficiência para adicionar flexibilidade operacional da Al-Qaeda, mas também  infiltração das células, assim como fechar uma possível abertura para as  investigações pós-ataque.


Autor: Artur Victoria


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