História e Desenvolvimento da rede financeira da Al Qaeda (4)



 A Benevolence International Foundation (BIF). Em Março de 2002, a polícia invadiu os escritórios bósnio em Sarajevo do BIF , com a apreensão de uma variedade de provas ligando - a á  organização Al Qaeda, assim como encontraram  provas de que fundos do BIF foram transferidos para operativos da Al Qaeda. Em Abril de 2002, o diretor executivo do BIF, Enaam Arnaout, foi detido em os E.U.; o seu subsequente julgamento indicou que Amaout tinha um relacionamento pessoal com Bin Laden e da Al Qaeda e que o BIF tinha auxiliado operações em múltiplas formas, a fim de incluir facilitar as transferências.

Vários outros exemplos existem. Várias organizações caritativas 1998 contribuiram para os atentados bombistas da embaixada em áfrica incluindo a Mercy International Relief Organization e a Ajuda Popular África.

Essas organizações abrangem desde a transferência de armas, documentos falsos e fundos a partir de vários locais da África para as células realizar atentados bombistas,e outras operações. O International Islamic Relief Organization (IIRO) ajudou  a canalizar fundos para a Al Qaeda relacionados com diversas organizações que operam nas Filipinas, incluindo os grupos terroristas Abu Sayyaf e da Frente Moro Islâmico Nacional.   O Al Rashid Trust, um grupo associado com o rapto e assassínio do jornalista Daniel Pearl do Wall Street Journal, ajudoua canalisar  fundos para organizações que operam com a Al-Qaeda no Paquistão. A Jihad Global Fund, um website islamista com base na Grã-Bretanha que apoia abertamente Bin Laden, postou informações sobre contas bancárias para AI Rashid, o Harkat al-Mujahideen e Lashkar-e-Taiba-abertamente outros grupos associados à Al Qaeda  para "facilitar o crescimento de vários movimentos Jihad ao redor do mundo, fornecendo-lhes fundos para comprar as suas armas. Como tal, mesmo que essas organizações não especificamente angariar fundos para a rede da Al Qaeda, muitos deles atuam como condutas de fundos obtidos noutros países.

 

empresas Legítimas  

 

Al-Qaeda começou a estabelecer uma série impressionante de empresas bin Laden pouco depois transferido para o Sudão em 1991. Para além de financiarem projectos de infra-estruturas (um aeroporto e um importante caminho entre eles), ele abriu cerca de 30 outras empresas, a fim de incluir Taba Investimentos, uma empresa de comércio de moeda, um ideal em um nó de rede financeira para facilitar a circulação de fundos. O debate questiona se estas empresas eram rentáveis ou foram capazes de contribuir para cofres do AI-Qaeda, no entanto, é certa a sua utilização em fundos que se deslocam no interior e em torno África.

Com efeito, as empresas são sudaneses suspeitos de ter fornecido apoio logístico para o atentado bombista de 1996   Khobar em Dhahran, na Arábia Saudita.  Em uma entrevista, Bin Laden estima-se que ele perdeu $ 150 milhões no Sudão para o trabalho não remunerado para o governo sudanês, a perda de activos tangíveis sobre o vôo para o Afeganistão, e perda de dinheiro no negócio não rentável empreendimentos. A Al Qaeda também abriu empresas agrícolas, de recreio e de pesca e mineiras, em Nairobi e Mombasa, no Quénia, na Tanzânia  ; e aparentemente comprou influência,   de bancos turcos em Chipre. Estas empresas ajudaram a deslocar fundos e equipamento cerca de África para as operações na região, a fim de incluir o bombardeamento dos E.U. embaixadas no Quênia e na Tanzânia, e possivelmente a ajuda esforços anti - EUA na Somália.

 

 

A Al Qaeda recorreram ao método mais básico de transferência de dinheiro em muitas vezes, simplesmente com contrabando a granel  de dinheiro e títulos de um local para outro. A Comissão Nacional sobre Ataques Terroristas Após os Estados Unidos (o "9 / 11 Commission") caracteriza  como local contrabando galopante  todo o Médio Oriente, estimulada pela fragilidade dos controlos nas fronteiras e uma   base da cultura. Por exemplo, Jamal al FADL, um desertor Al Qaeda, financiador chave e testemunha no tribunal 1998 dos ensaios bombistas á Embaixada explicou como é que ele muitas vezes foi dado dinheiro para o transporte para áreas onde quer operações teriam lugar ou para áreas onde o dinheiro poderia ser posto  no sistema financeiro internacional com pouco risco.  Numa operação, ele recebeu $ 100.000 em dinheiro em notas de $ 100   para transportar para  Amã, na Jordânia para apoiar as operações lá.

Os documentos de viagem para os correios estão organizados pela Al-Qaeda, e o correio é fornecido com um endereço ou uma descrição de um contato que vai encontrá-lo   num local designado. Uma vez que o dinheiro é entregue, muitas vezes em um envelope selado, o dispositivo volta para casa. A maioria desses correios não tem idéia do que se está a passar para além da sua tarefa imediata.

 

Mais interessante e talvez mais importante do que dinheiro, porém, é envolvimento em pedras  e metais preciosos. Duas investigações   uma por um repórter do Washington Post, o outro pela Global Witness-Africano revelou provas convincentes envolvimento da Al Qaeda em  industrias de mineração.  

Já em 1993, operacionais  da Al-Qaeda  começaram a diversificar a organização da infra-estrutura financeira, especialmente em África. De acordo com o julgamento transcrições, Osama enviado ao chefe do comitê militar da Al-Qaeda, Ali al Rashidi (também conhecido como Abu Ubaida al-Banshiri)   onde estabeleceu na T Tanzânia , aher Limited, uma mineração de ouro e diamante  .l "Wadi al-Hage , secretário  do Bin Laden, seguiu o exemplo em 1994, quando ele abriu uma empresa de mineração e comércio Tanzânia Tanzanite chamado King. Além disso, al Rage começou incorporando uma empresa no Quênia chamado Black Giant Mineração. Embora esse interesse particular nunca abriu qualquer minas, provas sugere que era utilizada como uma sociedade de fachada para lavagem de diamantes e outras commodities da Tanzânia operações. Para a expansão de seus negócios em bases estabelecidas no Corno de África, nomeadamente, no Quénia e na Somália, na África Ocidental. Targeted países incluídos Libéria, Serra Leoa, Congo e Guiné-Bissau. Para além de permitir que Al-Qaeda para fazer incursões entre os muçulmanos da Europa Central e África Ocidental, estes países são pontos estabelecidos  para  entrada de commodities e   negócio.

A passagem do  negócio para a commodities tornou urgente a repressão sobre as finanças da  Al Qaeda depois de 1998.   A organização Global Witness infiltrou - se no negócio de diamantes, rubis, ouro e outros metais preciosos tanzanite naquilo chamado de "uma decisão estratégica para iniciar a negociação ... nestes mercadorias. De acordo com a Global Witness analistas, a Al Qaeda não o fizeram por três razões básicas:

 

1) para esconder dinheiro orientada por novas sanções financeiras;

 

2) para branquear os lucros de outras actividades financeiras, e

 

3) para converter em dinheiro em uma mercadoria que detém valor e é facilmente transportável.

 

Diamantes representam sobretudo uma alternativa atraente para a organização. A Al Qaeda   primeiro aventurou no Diamond Trading negócios entre 1993 e 1997 pela negociaçãode pedras em bruto através das suas empresas mineiras estabelecidas no Quênia e na Tanzânia, embora os primeiros esforços não parecem ter produzido qualquer lucro significativo para a rede. No entanto, esse conhecimento foi utilizado por outros financiadores e as cooperativas de diamante para estabelecer uma operação de compra e de capitais na Libéria e na Serra Leoa em 2000 e 2001. Ao comprar diamantes, a Al Qaeda possa obter o seu dinheiro fora de contas que eram vulneráveis a apreensão, bem como colocá-la num esquema que pode ser muito facilmente deslocado ao redor do mundo, com menos riscos de detecção durante o transporte. Embora não existam números precisos, evidências indiretas sugere Al Qaeda E.U. comprou cerca de 10 milhões dólares de diamantes entre 2000 e Setembro de 2001.

Al Qaeda investiu em mais de pedras preciosas na década de 1990. O ouro é altamente desejável um meio de permuta em  qualquer organização no Médio Oriente, mas de modo especial para os terroristas. Devido a esse valor elevado de peso significativo,a  riqueza pode ser armazenada usando ouro, com pouco risco de perder muito valor ao longo do tempo. É altamente conversível, pode ser facilmente moldavel em outras formas, e por isso é pista extremamente difícil para as autoridades. Com efeito, as instruções sobre o modo de contrabandear ouro em pequenos barcos e como ocultá-lo sobre o corpo foi encontrado  num manual de instruções Al Qaeda no Afghanistanistão. Além disso, os talibãs da  AI-Qaeda, no Afeganistãomantêm a maior parte de suas receitas estatais em ouro. O Talibã utiliza  em ouro em operações que envolvam a venda de narcóticos   principalmente os derivados de papoilas.

Al Qaeda no Dubai desempenha em prol da utilização do ouro, é um nexo de centenas de hawaladars que irá transferir e aceitar ouro como pagamento, ouro em   capaz de fundição do metal em barras, jóias ou qualquer outro produto à base de ouro, e nos  souks (comerciantes)   podem movimentar  rapidamente produtos em ouro para o mercado. Esta capacidade, juntamente com excepcionalmente frouxa supervisão bancária e financeira, apresenta a Al Qaeda perfeito nexo   de câmbio e ouro, com mecanismos de movimento que a riqueza em   

O Modelo de financiamento da Al Qaeda parece estar orientada para o objectivo, em vez de regras orientadas.  AI-Qaeda funciona em múltiplos níveis, que é o que torna um dificil adversário. Às vezes, ela opera de cima para baixo, com encomendas provenientes do CEO e, por vezes, é uma empresa capitalista - operação, a partir de baixo, quando os terroristas vêm para pedir financiamento de Bin Laden. O principal modelo de negócio de financiamento ao terror varia, dependendo das circunstâncias.

No modelo mais básico, a Al-Qaeda recruta suas próprias células  e mantém   operação de controlo sobre elas. De acordo com este modelo, a Al Qaeda paga para:

- As despesas relacionadas com a sua nação anfitriã (Sudão ou no Afeganistão)

- Recrutamento de reforços

- Despesas de recrutas, a viajar para o Afeganistão e para campos de formação

- Formação, alimentação e hospedagem, enquanto as despesas com os campos

- Sementes de dinheiro para obter células  numa área onde as acções foram planeadas

-  Dinheiro para financiar operações terroristas

 

No entanto, quando as células estavam estabelecidas numa área,  era  normalmente esperado  serem auto-suficientes. Esta estratégia  exigida aos membros das celular para abrir novas empresas ou  aquisição de outras já existentes, obter o emprego, ou de recorrer a actividade criminosa para pagar a sua vida.

O segundo modelo foi análogo a uma concessão organização; estabelecido grupos iria apresentar propostas operacionais para a comissão consultiva, e para as operações que foram considerados aptos, a Al-Qaeda devia enviar fundos para realizar a operação. Este modelo é semelhante ao papel da MAK descrito anteriormente.

Este modelo pode ter sido Qaeda AI original do conceito: que institui o "base" em que outras organizações militantes islâmicos poderiam encontrar apoio e coordenar os seus esforços. O objetivo do Majlis incluídos trazer esses grupos juntos para discutir estratégias, metas e os ataques, com Bin Laden financiamento dessas idéias ele achou digno. Este modelo tem levado alguns analistas a referir-se a al-Qaeda como o "Ford Foundation" do terrorismo.

Al-Qaeda utilizou este modelo em várias ocasiões. A rede  financiou operações planejadas e conduzidas por cooperativas para Jemaah Islamiyah, um grupo terrorista com base indonésioa fundado já na década de 1970 recebeu fundos da Al Qaeda para operações específicas, nomeadamente o atentado bombista de Bali. Laskar Jundullah ( "Milícia de Deus"), ativos contra E.U. e interesses em diversas parte da Indonésia, tem financiamento parcial diretamente do AI-Qaeda através de uma  caridade saudita. Além disso, a Al Qaeda enviou verbas para Nurjaman Riduan Ismuddin, aliás, Hambali, que foi chefe operacional da JI até à sua prisão, em Agosto de 2003. Ele também é suspeito de supervisão de todas as relações financeiras da Jl. bem como as operações da Al Qaeda no Sudeste Asiático diretor. A Al-Qaeda também enviou dinheiro para as Filipinas com base em Abu Sayyaf Group e Moro Islamic Liberation Front (MILF) para operations.t "Embora Abu Sayyaf tivesse obtido considerável somas das receitas geradas a partir de sequestro e extorsão  , recebeu fundos da Al Qaeda, já em 2003. Mas Sudeste Asiático outros grupos  beneficiaram da da magnanimidade  da Al Qaeda financeira -  inclui o Kumpulan Mujahidin Malásia (KMMi42 da Malásia.

Como os esforços para perturbar Al Qaeda financeira da infra-estrutura, ocorreu um desmoronamento da infra-estrutura. A liderança financeira desfez – se.  São  os níveis mais baixos na organização mais dinâmica e mais importante, como um número de novos filiados grupos Al-Qaeda começaram a organizar e conduzir operações, e financiadores surgiram para apoiá-los.

  . Atacar a dúzia de grandes benfeitores AI-Qaeda quase todas as caridades, não parou de fluir o  dinheiro para os cofres terroristas; pode - se ter eliminado apenas alguns dos intermediários. O efeito sobre o total das receitas, dado o estado de inteligência e natureza difusas da informação necessária, é impossível de avaliar.

No entanto, muitos dos dadores subjacentes antes da repressão continuam a existir e continuar a financiar operações AI-Qaeda, mas não encontraram caminhos diferentes para obter dinheiro para a sua organização. Além disso, uma campanha eficaz ideológica pela Al Qaeda e outras organizações islamitas, tornam – se  mais eficazes, com aumento da actividade militar E.U. e ocidentais no Médio Oriente e Ásia Central, têm ajudado a aumentar o número de doadores individuais e para pequenas causas islâmicas. De acordo com Reuven Paz, pesquisador senior no Instituto de Política Internacional de contraterrorismo, "o apoio público a grupos terroristas tornou-se o mais importante elemento na captação de recursos e a principal fonte de finanças." Tal significa que um apoio público não deve traçar um punhado mas literalmente centenas de milhares de transações.

Esse movimento de um pequeno número de grandes doações privadas relativamente aos mais pequenos, mas doações podem ser vistos como uma continuação de uma tendência anterior.

O declínio do estado - patrocinou o terror na década de 1990 levou a que muitos analistas chamasse de "privatização do terror, o que significa que o terror já não era uma ferramenta utilizada exclusivamente pelos Estados. Membros foram gradualmente substituídos como os principais patrocinadores do terror durante a década de 1980, com patrocínio privado de terror claramente o modelo dominante até 1991, quando o apoio estatal para a OLP essencialmente desmoronou. Enquanto estado de terror, os patrocinadores eram em número reduzido, as suas doações a grupos terroristas eram bastante grandes. A privatização de terror modelo dispõe de um número maior de patrocinadores, mas nenhuma destas entidades (associações caritativas, NOOS e indivíduos abastados) pode combinar individualmente os recursos financeiros de um Estado, embora o seu número mais elevado colectivamente tornar lucrativa uma fonte de financiamento. Considerando que um punhado de Estados - sete a dez, assim designado pelo E.U.  patrocinadores de terror, várias dezenas de patrocinadores privados  existem. Agora, com as mesquitas, escritores, professores e outros islamistas radicais,   pode mudar sobressalentes e canalizar essa receita para grupos violentos. Existem vários milhares de patrocinadores. Seguramente, locais financiadores estão coletar dinheiro de patrocinadores locais para apoiar as organizações locais. A privatização de terror está agora a avançar no sentido da localização do terror.

A mais mortal ilustração é o espanhol célula responsável peloatentado bombista de Madrid   em 11 de Março de 2004. O grupo, recrutados de mesquitas locais, em grande parte financiada a operação através da venda de drogas.  Os 440 quilos de explosivos foram obtidos a partir de uma mina espanhola, obtidos por subornar o guarda da mina com drogas e dinheiro. A selecção do alvo, aspectos operacionais e execução foram realizadas localmente. A natureza do ataque do financiamento 1950-1990 mecanismo ilustra também a fusão das actividades terroristas e crime organizado.

 

Provas sugerem que modelo já está   generalizado. Por exemplo, Fazlur Rehman Khalil é um clérigo militante com laços ao Harkat-ul-Moujahedeen, o grupo paquistanês com o maior e mais directo laços com Bin Laden.

Khalil,   declarou que um muçulmano tem  o dever de matar americanos e judeus. Foi iniciada uma Harkat-ul Jamiat relacionados grupo chamado Ansar (Grupo de Ajudantes), que publica uma revista bi-mensal  abertamente anti-americana e pró - jihad, Al-Hilal. A revista está   disponível a partir de vendedores ambulantes  A propaganda também fornecida por Khalil com o endereço e número de telefone para onde fazer doações para a "jihad actividades". Ele também instou todos os muçulmanos que foram incapazes de se tornar fisicamente jihadis dar dinheiro para aqueles que foram.

Um segundo exemplo envolve Massoud Maulana Azhar, um clérigo paquistanês com laços com Bin Laden datam de 1993 os ataques às forças E.U. na Somália. Azhar  passou   de angariação de fundos para a sua digressão em 2002, para um grupo militante islâmico Khudammul (Servas do Islão).

Indo da mesquita de mesquita no Paquistão pregar as virtudes da violência em uma série de "conferências jihad", o clérigo militante  recolheu sacos cheios de dinheiro em cada paragem dos vários patrocinadores de seus sermões.  

Estas séries de eventos exemplificam o tipo de operações e ataques que esperamos no futuro, como a localização do terror modelo complementa gradualmente e podem, eventualmente, substituir o modelo de privatização.

Al-Qaeda da infra-estrutura financeira demonstrou uma impressionante capacidade de adaptação às condições adversas, de rapidamente tirar partido das oportunidades disponíveis, prosseguir criativo, não-tradicionais e heterodoxo métodos de administração de dinheiro, e geograficamente mover as operações de áreas onde as leis são permissivas ou inexistentes. Esta ameba-como a capacidade de se formar em qualquer forma é necessário e ainda funcionar efetivamente tem-se revelado extremamente útil. No entanto, o persistente e expandiu E.U. e os esforços internacionais para perturbar essas redes financeiras representam o grande desafio que os financeiros da da Al Qaeda  ainda têm de enfrentar.


Autor: Artur Victoria


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