Lavagem de Dinheiro




LAVAGEM DE DINHEIRO

RESUMO
O Presente trabalho tem por objetivo proporcionar uma visão geral sobre a questão da lavagem de dinheiro e os seus efeitos na sociedade. Traz um histórico da luta que vem sendo travada contra a lavagem de dinheiro em nível mundial, mostrando o empenho do Brasil na busca das adaptações necessárias diante das legislações que tratam deste tema. Demonstrará o conceito e a origem da expressão, abordando, em seguida, o seu processo de funcionamento, com as etapas envolvidas na lavagem dos recursos, os setores e atividades mais visadas, indicando os motivos pelos quais os criminosos preferem algumas atividades em especial. A criminalização desta conduta, os diversos aspectos da lei brasileira, com as principais críticas levantadas em seu desfavor, seguido do desenvolvimento da legislação internacional de combate à lavagem de dinheiro, apontando o trabalho desenvolvido pelos governos e instituições voltados para o combate a esta prática, destacando a sua importância histórica e suas atuações. Ao final são feitas algumas considerações a cerca da legislação brasileira atualmente em vigor, comparando-a com a de outros países, levando em conta questões históricas, culturais e sociais. As informações apresentadas são totalmente baseadas em estudos bibliográficos.
Autor: André Luiz Do Nascimento Barboza


Artigos Relacionados


Aplicação Da Teoria Da Cegueira Deliberada

Lavagem De Mãos: A Atitude Mais Importante No Controle De Infecções

Crimes De Lavagem De Dinheiro

Wax Wash - Como Funciona O Sistema De Lavagem A Seco Automotiva

ReflexÃo Sobre A Lei N. 9.613/1998: O Enfrentamento Do Crime De Lavagem De Dinheiro E O Combate Às OrganizaÇoes Criminosas

A Máfia No Brasil

A Lavagem De Maluf E As Compras Do Pt!!!